Алексей Борисов

Досье кредитной организации

/

Досье кредитной организации

Досье кредитной организации представляет собой комплекс информации о деятельности закрепленной за куратором кредитной организации, включающий в том числе сведения, содержащиеся в электронных базах данных Банка России и делах территориального учреждения Банка России, формируемых в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков хранения (за исключением персональных данных служащих закрепленной за куратором кредитной организации), в том числе:

сведения о государственной регистрации и полученных лицензиях на осуществление банковских операций;

информацию о структуре собственности, включая информацию об аффилированных лицах;

информацию об управлении (о структуре органов управления, системе внутреннего контроля и так далее);

внутренние документы (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные документы), получаемые от закрепленной за куратором кредитной организации при реализации Банком России функций в области надзора;

заключения (аналитические записки) об экономическом положении;

прогнозы о тенденциях развития;

сведения о присвоенных классификационных группах, выбранных режимах надзора, в том числе индивидуальные программы надзора;

сведения о примененных мерах воздействия;

сведения о выполнении требований и рекомендаций Банка России

Источник: "Положение о кураторах кредитных организаций" (утв. Банком России 07.09.2007 № 310-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2007 № 10249)


Морфология

Род

Понятие «досье кредитной организации» среднего рода.

Склонение и число

Падеж Единственное число Множественное число
Родительный досье кредитной организации досье кредитной организации
Дательный досье кредитной организации досье кредитной организации
Винительный досье кредитной организации досье кредитной организации
Творительный досье кредитной организации досье кредитной организации
Предложный досье кредитной организации досье кредитной организации

Источники

Юридическая энциклопедия

Досье кредитной организации представляет собой комплекс информации о деятельности закрепленной за куратором кредитной организации, включающий в том числе сведения, содержащиеся в электронных базах данных Банка России и делах территориального учреждения Банка России, формируемых в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков хранения (за исключением персональных данных служащих закрепленной за куратором кредитной организации), в том числе:

сведения о государственной регистрации и полученных лицензиях на осуществление банковских операций;

информацию о структуре собственности, включая информацию об аффилированных лицах;

информацию об управлении (о структуре органов управления, системе внутреннего контроля и так далее);

внутренние документы (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные документы), получаемые от закрепленной за куратором кредитной организации при реализации Банком России функций в области надзора;

заключения (аналитические записки) об экономическом положении;

прогнозы о тенденциях развития;

сведения о присвоенных классификационных группах, выбранных режимах надзора, в том числе индивидуальные программы надзора;

сведения о примененных мерах воздействия;

сведения о выполнении требований и рекомендаций Банка России

Источник: "Положение о кураторах кредитных организаций" (утв. Банком России 07.09.2007 № 310-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2007 № 10249)



Источник: Юридическая энциклопедия




Просмотров: 16