Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 33, ст. 3424; 2003, № 27, ст. 2700; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 45; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329) следующие изменения:
1) часть третью признать утратившей силу;
2) дополнить новой частью пятой следующего содержания:
"Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.";
3) часть пятую считать частью шестой;
4) часть шестую считать частью седьмой и признать ее утратившей силу;
5) части седьмую - двадцать пятую считать соответственно частями восьмой - двадцать шестой;
6) дополнить частями двадцать седьмой и двадцать восьмой следующего содержания:
"Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, о предоставлении права или прекращении права организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронном виде сообщается кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц предоставляются кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.".
История изменений (2)
в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ → в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 281-ФЗ:
удалено,
добавлено
Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N№ 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N№ 6, ст. 492; 2001, N№ 33, ст. 3424; 2003, N№ 27, ст. 2700; N№ 52, ст. 5033; 2004, N№ 27, ст. 2711; 2005, N№ 1, ст. 45; 2007, N№ 31, ст. 4011; N№ 41, ст. 4845; 2009, N№ 23, ст. 2776; N№ 30, ст. 3739; 2010, N№ 31, ст. 4193; N№ 47, ст. 6028; 2011, N№ 7, ст. 905; N№ 27, ст. 3873; N№ 48, ст. 6730; N№ 50, ст. 7351; 2012, N№ 27, ст. 3588; N№ 50, ст. 6954; N№ 53, ст. 7605; 2013, N№ 11, ст. 1076; N№ 19, ст. 2329) следующие изменения:
1) часть третью признать утратившей силу;
2) дополнить новой частью пятой следующего содержания:
"Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.";
3) часть пятую считать частью шестой;
4) часть шестую считать частью седьмой и признать ее утратившей силу;
5) части седьмую - двадцать пятую считать соответственно частями восьмой - двадцать шестой;
6) дополнить частями двадцать седьмой и двадцать восьмой следующего содержания:
"Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, о предоставлении права или прекращении права организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронном виде сообщается кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц предоставляются кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.".
в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ → в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ:
удалено,
добавлено
Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №N 6, ст. 492; 2001, №N 33, ст. 3424; 2003, №N 27, ст. 2700; №N 52, ст. 5033; 2004, №N 27, ст. 2711; 2005, №N 1, ст. 45; 2007, №N 31, ст. 4011; №N 41, ст. 4845; 2009, №N 23, ст. 2776; №N 30, ст. 3739; 2010, №N 31, ст. 4193; №N 47, ст. 6028; 2011, №N 7, ст. 905; №N 27, ст. 3873; №N 48, ст. 6730; №N 50, ст. 7351; 2012, №N 27, ст. 3588; №N 50, ст. 6954; №N 53, ст. 7605; 2013, №N 11, ст. 1076; №N 19, ст. 2329) следующие изменения:
1) часть третью признать утратившей силу;
2) дополнить новой частью пятой следующего содержания:
"Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года №N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.";
3) часть пятую считать частью шестой;
4) часть шестую считать частью седьмой и признать ее утратившей силу;
5) части седьмую - двадцать пятую считать соответственно частями восьмой - двадцать шестой;
6) дополнить частями двадцать седьмой и двадцать восьмой следующего содержания:
"Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, о предоставлении права или прекращении права организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронном виде сообщается кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц предоставляются кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.".
