Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614) изложить в следующей редакции:
"1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;".
История изменений (2)
в редакции Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ → в редакции Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ:
удалено,
добавлено
Подпункт 1-11.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N№ 33, ст. 3418; 2002, N№ 44, ст. 4296; 2004, N№ 31, ст. 3224; 2006, N№ 31, ст. 3446; 2007, N№ 16, ст. 1831; N№ 49, ст. 6036; 2009, N№ 23, ст. 2776; 2010, N№ 30, ст. 4007; 2011, N№ 27, ст. 3873; N№ 46, ст. 6406; 2013, N№ 26, ст. 3207; N№ 52, ст. 6968; 2014, N№ 19, ст. 2315; N№ 23, ст. 2934; N№ 30, ст. 4219; 2015, N№ 1, ст. 37; N№ 18, ст. 2614) изложить в следующей редакции: "1-1)
"1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;".
в редакции Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ → в редакции Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ:
удалено,
добавлено
Подпункт 1.11-1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №N 33, ст. 3418; 2002, №N 44, ст. 4296; 2004, №N 31, ст. 3224; 2006, №N 31, ст. 3446; 2007, №N 16, ст. 1831; №N 49, ст. 6036; 2009, №N 23, ст. 2776; 2010, №N 30, ст. 4007; 2011, №N 27, ст. 3873; №N 46, ст. 6406; 2013, №N 26, ст. 3207; №N 52, ст. 6968; 2014, №N 19, ст. 2315; №N 23, ст. 2934; №N 30, ст. 4219; 2015, №N 1, ст. 37; №N 18, ст. 2614) изложить в следующей редакции:
"1.1) "1-1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;".
