в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ → в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ:
удалено,
добавлено
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N№ 33, ст. 3418; 2002, N№ 44, ст. 4296; 2004, N№ 31, ст. 3224; 2006, N№ 31, ст. 3446, 3452; 2007, N№ 16, ст. 1831; N№ 49, ст. 6036; 2009, N№ 23, ст. 2776; 2010, N№ 30, ст. 4007; N№ 31, ст. 4166; 2011, N№ 27, ст. 3873; N№ 46, ст. 6406; 2013, N№ 26, ст. 3207; N№ 44, ст. 5641; N№ 52, ст. 6968; 2014, N№ 19, ст. 2315; N№ 23, ст. 2934; N№ 30, ст. 4219; 2015, N№ 1, ст. 37; N№ 18, ст. 2614; Российская газета, 2015, 10 июня) следующие изменения:
1) в абзаце тринадцатом статьи 3 слова "действия клиента;" заменить словами "действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;";
2) в статье 7: а) в пункте 1: в абзаце первом подпункта 1 слова "установленных пунктами 1-1, 1-2 и 1-4" заменить словами "установленных пунктами 1-1, 1-2, 1-4 и 1-4-1"; подпункт 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: "иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России."; абзац пятый считать абзацем шестым; б) дополнить пунктом 1-4-1 следующего содержания: "1-4-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства."; в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: "При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие счета (вклада) без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), или его представителя не применяется в случае, если данное физическое лицо или его представитель ранее были идентифицированы кредитной организацией, в которой открывается счет (вклад), за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного физического лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.".
а) в пункте 1:
в абзаце первом подпункта 1 слова "установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4" заменить словами "установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 14-1";
подпункт 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.";
абзац пятый считать абзацем шестым;
б) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
"14-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства.";
в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие счета (вклада) без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), или его представителя не применяется в случае, если данное физическое лицо или его представитель ранее были идентифицированы кредитной организацией, в которой открывается счет (вклад), за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного физического лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.".
в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ → в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ:
удалено,
добавлено
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №N 33, ст. 3418; 2002, №N 44, ст. 4296; 2004, №N 31, ст. 3224; 2006, №N 31, ст. 3446, 3452; 2007, №N 16, ст. 1831; №N 49, ст. 6036; 2009, №N 23, ст. 2776; 2010, №N 30, ст. 4007; №N 31, ст. 4166; 2011, №N 27, ст. 3873; №N 46, ст. 6406; 2013, №N 26, ст. 3207; №N 44, ст. 5641; №N 52, ст. 6968; 2014, №N 19, ст. 2315; №N 23, ст. 2934; №N 30, ст. 4219; 2015, №N 1, ст. 37; №N 18, ст. 2614; Российская газета, 2015, 10 июня) следующие изменения:
1) в абзаце тринадцатом статьи 3 слова "действия клиента;" заменить словами "действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;";
2) в статье 7: а) в пункте 1: в абзаце первом подпункта 1 слова "установленных пунктами 1-1, 1-2 и 1-4" заменить словами "установленных пунктами 1-1, 1-2, 1-4 и 1-4-1"; подпункт 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: "иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России."; абзац пятый считать абзацем шестым; б) дополнить пунктом 1-4-1 следующего содержания: "1-4-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства."; в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: "При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие счета (вклада) без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), или его представителя не применяется в случае, если данное физическое лицо или его представитель ранее были идентифицированы кредитной организацией, в которой открывается счет (вклад), за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного физического лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.".
а) в пункте 1:
в абзаце первом подпункта 1 слова "установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4" заменить словами "установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 14-1";
подпункт 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.";
абзац пятый считать абзацем шестым;
б) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
"14-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства.";
в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие счета (вклада) без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), или его представителя не применяется в случае, если данное физическое лицо или его представитель ранее были идентифицированы кредитной организацией, в которой открывается счет (вклад), за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного физического лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.".
