Энциклопедия
Клиент
Клиент — лица, заключающие (заключившие) с организацией финансового рынка договор, предусматривающий оказание финансовых услуг1.
Клиент — физическое лицо вправе выбрать одну или несколько операций по переводу денежных средств или операций по получению наличных денежных средств (далее при совместном упоминании - операция, требующая подтверждения уполномоченным лицом), определить критерии операций, требующих подтверждения уполномоченным лицом, а также банковские счета (вклады) клиента - физического лица, операции по которым требуют подтверждения уполномоченным лицом2.
Клиент — физическим лицом3.
Клиент — физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом4.
Клиент — физическое или юридическое лицо, с имуществом которого указанными профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией совершаются операции на основании федерального закона или заключенного договора, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и лицо, передавшее имущество в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее также - клиент) (утратило силу с 2019-01-01)5.
Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 2014, ред. от 2014-06-28, ст. 2, п. 1. ↩
Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2025, ред. от 2025-06-01, ст. 2, подп. д. ↩
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ред. от 2019-03-18, ст. 7, подп. 1 // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. ↩
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ред. от 2026-09-01, ст. 3 // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. ↩
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ред. от 2018-12-25, ст. 185-1, п. 2, утратил силу с 2019-01-01 // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. ↩