Анонимный владелец – это. Определение понятия «Анонимный владелец»

Анонимный владелец

17 октября 2026 г., 23:10

Анонимный владелец — то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации¹.

Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ, «О внесении изменений в Федеральный закон »О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" от 28.07.2004, ред. от 2004-07-28, ст. 1, подп. д // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3224. ↩