ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2018 г. № 1328-р
МОСКВА
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2017 год, бухгалтерский баланс за 2017 год, отчет о финансовых результатах за 2017 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года: на формирование резервного фонда - 875000000 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли); на выплату дивидендов - 8755000000 рублей (50,03 процента годовой чистой прибыли); оставить в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 7870000000 рублей (44,97 процента годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2017 год в размере 8750000000 рублей (50 процентов годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2017 год в размере 5000000 рублей (0,03 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 51866667 рублей;
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2280000 рублей;
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 13 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
представители Российской Федерации
Акимов М.А. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Белозеров О.В. - генеральный директор - председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"
Дворкович А.В. - -
Дитрих Е.И. - Министр транспорта Российской Федерации
Дмитриев К.А. - генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"
Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской Федерации
Назаров В.Л. - генеральный директор акционерного общества "Росагролизинг"
Патрушев Д.Н. - Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Расстригин М.А. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
независимые директора
Недорослев С.Г. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"
Степашин С.В. - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Анникова Н.Н. - первый заместитель генерального директора акционерного общества "Строительное Управление № 308"
Беликов И.В. - директор некоммерческого партнерства "Российский институт директоров"
Варварин А.В. - вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Горбатых С.Н. - заместитель начальника управления Росимущества
Еронин М.А. - заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
Любошиц Б.М. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп"
Шипилов В.П. - заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2018 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев