О проекте федерального закона N 215969-3 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 15.07.2002, № № 28 от 15 июля 2002 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Принять в первом чтении проект федерального закона N 215969-3 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", внесенный Президентом Российской Федерации.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам до 20 сентября 2002 года.

3. Комитету Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок по следующим основным направлениям: определить иной порядок и основания определения перечня Государств в целях данного законопроекта, включив в него государства (территории), находящиеся в списке государств (территорий), не сотрудничающих в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ("черный" список ФАТФ): не допустить придания обратной силы нормам данного законопроекта; не допустить утраты нормами законопроекта характера прямого действия путем передачи в компетенцию подзаконных актов предмета регулирования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"; не допустить переложения на органы государственной власти, осуществляющие надзорные функции, задач, возложенных на уполномоченный орган; не допустить нарушения положений Конституции Российской Федерации в отношении тайны связи; переработать и расширить список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Внести указанный законопроект на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Селезнев

Москва 27 июня 2002 года N 2945-III ГД