ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30 июня 2012 г. N 1132-р
МОСКВА
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2011 год, бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и об убытках за 2011 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года: на формирование резервного фонда - 841,077 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли); на выплату дивидендов - 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли); на финансирование Специализированного фонда целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий - 280 млн. рублей (1,67 процента годовой чистой прибыли); на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли); в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 11456 млн. рублей (68,1 процента годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2011 год в размере 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);
в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;
г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
представители Российской Федерации
Андросов К.Г. - член совета директоров компании "Альтера Капитал Менеджмент АГ"
Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго"
Косов Н.Н. - член правления - первый заместитель председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сидоров В.В. - член консультативного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
Соболев Н.А. - финансовый директор открытого акционерного общества "СОЛЛЕРС"
Якунин В.И. - президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
независимые директора
Гусаков В.А. - вице-президент закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа"
Комиссаров Д.Г. - председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"
Медорн Х. - -
Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
Шохин А.Н. - президент общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей";
д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Варварин А.В. - директор некоммерческого партнерства "Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров"
Ерохова Е.Н. - референт отдела департамента Минэкономразвития России
Зеленцова И.В. - заместитель начальника управления Росимущества
Зяблицкий И.Ю. - начальник управления Росжелдора
Казутин А.В. - заместитель директора департамента Минтранса России
Мандрон Я.В. - заместитель директора департамента Минэкономразвития России
Самарский Р.С. - заместитель директора департамента Минтранса России;
ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2012 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва);
з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев