ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2019 г. № 1393-р
МОСКВА
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2018 год, бухгалтерский баланс за 2018 год, отчет о финансовых результатах за 2018 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 918145130,25 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов - 13364279680,5 рубля (72,78 процента годовой чистой прибыли);
в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 4080477794,27 рубля (22,22 процента годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 13357279680,5 рубля (72,74 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 7000000 рублей (0,04 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 10-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 45368422 рубля;
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 7304356 рублей;
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 14 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
представители Российской Федерации
-
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
-
генеральный директор - председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
-
председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"
-
председатель некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
-
Министр транспорта Российской Федерации
-
генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"
-
заместитель Министра финансов Российской Федерации
-
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
-
советник президента публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация"
-
заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
-
председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
независимые директора
-
-
-
председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"
-
председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
-
директор некоммерческого партнерства "Российский институт директоров"
-
вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
-
заместитель начальника управления Росимущества
-
первый заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы
-
-
-
начальник отдела департамента Минтранса России
-
заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2019 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев