П Р И К А З
Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31 января 2003 г. N 9
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2003 г. Регистрационный N 4202
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002 N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003, N 11 (3125), приказываю: Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
____________
Приложение N 1 к приказу КФМ России, "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" от 31 января 2003 г. N 9
+-------------------+ ¦ Форма 1-КПУ ¦ +-------------------+
К А Р Т А постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
+-----------------------------------------------------------------+ ¦Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦1. Наименование организации ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦1.1. Полное наименование ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦1.2. Краткое наименование ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦2. Адрес (местонахождение юридического лица) (индекс, регион,¦ ¦населенный пункт, улица, дом и т. д.) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,¦ ¦населенный пункт, улица, дом и т. д.) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦4. ИНН ¦5. КПП ¦6. ОКПО ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦8. Дата внесения записи о гос. регистрации ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦9. Наименование регистрирующего органа ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦10. Регистрационный номер ¦ ¦(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦11. Дата регистрации ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦12. Наименование органа, ¦ ¦зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦13. Основной вид деятельности ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦14. Справочная информация* (характеристика деятельности компании¦ ¦с точки зрения Федерального закона: характеристика проводимых¦ ¦операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка¦ ¦финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в¦ ¦год, подлежащих обязательному контролю). ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦15. Руководитель организации ¦ ¦Должность ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Фамилия ¦Имя ¦ +------------------------------------+----------------------------¦ ¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Дата рождения ¦Место рождения ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Документ, удостоверяющий личность ¦ ¦Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т. д.) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Серия ¦Номер ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил ¦ ¦внутреннего контроля ¦ ¦ +-----------------------¦ ¦Должность ¦Телефон ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Фамилия ¦Имя ¦ +------------------------------------+----------------------------¦ ¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Дата рождения ¦Место рождения ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Документ, удостоверяющий личность ¦ ¦Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т. д.) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Серия ¦Номер ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦17. Предпочтительный способ связи с КФМ России ¦ ¦+-+ +-+ +-+ ¦ ¦+-+ Интернет +-+ Модем +-+ Почтовая доставка ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Телефон (код города, телефон) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Телефакс ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦Адрес электронной почты ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦18. Образец оттиска печати, ¦ ¦используемой для заверения ¦ ¦информационных сообщений ¦ ¦ ¦ ¦ М. П. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+ *Заполняется при наличии информации.
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И. О. _______________________________________________ (подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
____________