ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2016 г. № 1370-р
МОСКВА
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2015 год, бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о финансовых результатах за 2015 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года: на формирование резервного фонда - 15894405 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли); на выплату дивидендов - 301993689 рублей (95 процентов годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 296993689 рублей (93,4 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 5000000 рублей (1,6 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39400000 рублей;
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2393115 рублей;
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 12 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Представители Российской Федерации
Белозеров О.В. - президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"
Дворкович А.В. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитриев К.А. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РФПИ"
Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской Федерации
Медорн Х. - член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Подгузов Н.Р. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
Цыденов А.С. - заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Независимые директора
Недорослев С.Г. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"
Сидоров В.В. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов"
Степашин С.В. - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Анникова Н.Н. - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Строительное Управление № 308"
Варварин А.В. - управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Еронин М.А. - заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
Любошиц Б.М. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп"
Семерикова В.В. - член ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Столяров Е.М. - заместитель начальника управления Росимущества
Шипилов В.П. - заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2016 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев