П Р И К А З
О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41
Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 23 октября 2003 г. N 139
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2003 г. Регистрационный N 5366
В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) и Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296) приказываю: Внести в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32, 2002), следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию терроризма,".
2. Подпункты 1-3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7 дополнить словами ", и финансированию терроризма".
3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: "осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции: "обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а также их реорганизации;".
5. Пункт 6 дополнить:
- новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;";
- новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;";
- новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".
7. В пункте 9 предложение: "Заместитель руководителя межрегионального управления назначается на должность и освобождается от должности председателем КФМ России." изложить в следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального управления по согласованию с председателем КФМ России.".
8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные структурные подразделения создаются, реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с КФМ России.".
9. Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в соответствии с приложением.
___________
Приложение к приказу КФМ России от 23 октября 2003 г. N 139
С Х Е М А размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
+------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦Наименование федерального округа ¦Размещение территориального органа¦ ¦п/п¦ ¦ Комитета Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ по финансовому мониторингу ¦ +---+---------------------------------+----------------------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---+---------------------------------+----------------------------------¦ ¦1. ¦Центральный федеральный округ ¦Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,¦ ¦ ¦ ¦г. Москва, Россия, 119017 ¦ +---+---------------------------------+----------------------------------¦ ¦2. ¦Северо-Западный федеральный округ¦Наб. Робеспьера, д. 10-А, ¦ ¦ ¦ ¦г. Санкт-Петербург, Россия, 191123¦ +---+---------------------------------+----------------------------------¦ ¦3. ¦Южный федеральный округ ¦Ул. Большая Садовая, д. 154, ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 ¦ +---+---------------------------------+----------------------------------¦ ¦4. ¦Приволжский федеральный округ ¦Ул. Головнина, д. 36-А, г. Нижний ¦ ¦ ¦ ¦Новгород, Россия, 603346 ¦ +---+---------------------------------+----------------------------------¦ ¦5. ¦Уральский федеральный округ ¦Ул. Свердлова, д. 11, ¦ ¦ ¦ ¦г. Екатеринбург, Россия, 620027 ¦ +---+---------------------------------+----------------------------------¦ ¦6. ¦Сибирский федеральный округ ¦Ул. Каменская, д. 49, ¦ ¦ ¦ ¦г. Новосибирск, Россия, 630005 ¦ +---+---------------------------------+----------------------------------¦ ¦7. ¦Дальневосточный федеральный округ¦Ул. Ленина, д. 37, г. Хабаровск, ¦ ¦ ¦ ¦Россия, 680000 ¦ +------------------------------------------------------------------------+
___________