Enzyklopädie
Verdächtige Transaktionen
Vermögensgeschäfte, die vermutlich zur Geldwäsche oder zum Finanzieren von Terrorismus dienen, also Geschäftsvorhaben mit Geldmitteln oder anderen Vermögenswerten, die zum Zweck der Legalisierung (Geldwäsche) von Einnahmen, die durch Straftaten erlangt wurden, und zur Finanzierung von Terrorismus durchgeführt werden1.
Bundesgesetz vom 07.08.2001 Nr. 115-FZ „Zur Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Einnahmen, die durch Straftaten erlangt wurden, und zur Bekämpfung des Terrorismusfinanzierens“, in der Fassung vom 01.09.2026, § 3 // SB RF. 2001. № 33. Seite 3418. ↩
Gesetze mit Kommentaren
Gesetzbücher und Bundesgesetze
КРФ
Конституция РФ
АПК РФ
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
БК РФ
Бюджетный кодекс Российской Федерации
ВК РФ
Водный кодекс Российской Федерации
ВзК РФ
Воздушный кодекс Российской Федерации
ГрК РФ
Градостроительный кодекс Российской Федерации
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЖК РФ
Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗК РФ
Земельный кодекс Российской Федерации
КАС РФ
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
ЛК РФ
Лесной кодекс Российской Федерации
НК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации
СК РФ
Семейный кодекс Российской Федерации
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации
УИК РФ
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УПК РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации
КТМ РФ
Кодекс торгового мореплавания
КВВТ РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации