Статья 7-1#2 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ — -1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами (наименование в ред. Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 23)

1. Лица, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы (далее - организаторы торговли), обязаны предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию об участниках торгов и их клиентах, а также о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах в порядке и объеме, установленных Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

2. Лица, имеющие право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее - клиринговые организации), центральные контрагенты обязаны предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию об участниках клиринга, а также информацию о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга в порядке и объеме, установленных Банком России по согласованию с уполномоченным органом (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 23).

3. При наличии у организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента достаточных оснований полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 23).

4. Организатор торговли, клиринговая организация и центральный контрагент не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пунктах 1 - 3 настоящей статьи (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 23). (Статья 7-1-1 введена Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 484-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 37)