Encyclopedia
Unusual transaction of the bank's client
Unusual transaction - a transaction containing possible signs and criteria of unusualness (see Appendix No. 1) and not characteristic for the client's transactions, as well as any transactions that, in the opinion of Bank employees, may be carried out with the aim of laundering proceeds obtained through criminal activities and/or financing terrorism
Source: "Typical Rules of Internal Control in a Credit Institution" (approved by the ARB Committee on AML/CFT Issues, meeting protocol No. 24 dated December 1, 2010)
Морфология
Род
Понятие «необычная операция клиента банка» женского рода.
Склонение и число
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | необычной операции клиента банка | необычных операций клиента банка |
| Д | необычной операции клиента банка | необычным операциям клиента банка |
| В | необычную операцию клиента банка | необычные операции клиента банка |
| Т | необычной операцией клиента банка | необычными операциями клиента банка |
| П | необычной операции клиента банка | необычных операциях клиента банка |
Laws with commentary
Codes and federal laws
КРФ
Конституция РФ
АПК РФ
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
БК РФ
Бюджетный кодекс Российской Федерации
ВК РФ
Водный кодекс Российской Федерации
ВзК РФ
Воздушный кодекс Российской Федерации
ГрК РФ
Градостроительный кодекс Российской Федерации
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЖК РФ
Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗК РФ
Земельный кодекс Российской Федерации
КАС РФ
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
ЛК РФ
Лесной кодекс Российской Федерации
НК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации
СК РФ
Семейный кодекс Российской Федерации
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации
УИК РФ
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УПК РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации
КТМ РФ
Кодекс торгового мореплавания
КВВТ РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации