ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
- Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,…
- Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
- Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
- Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контраг…
- Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной по…
- Статья 7.2-1. Дополнительные права и обязанности цифрового депозитария, оператора информационной системы, в котор…
- Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при пр…
- Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности
- Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом…
- Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций…
- Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев при п…
- Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностр…
ГЛАВА II.1. Особенности организации оператором платформы цифрового рубля, участниками платформы цифрового рубля деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Статья 7.9. Права и обязанности оператора платформы цифрового рубля
- Статья 7.10. Дополнительные права и обязанности оператора платформы цифрового рубля в случаях передачи распоряже…
- Статья 7.11. Права и обязанности участников платформы цифрового рубля
- Статья 7.12. Информационное взаимодействие оператора платформы цифрового рубля и уполномоченного органа
- Статья 7.13. Права и обязанности пользователя платформы цифрового рубля или его представителя
- Статья 7.14. Обжалование решений оператора платформы цифрового рубля об отказе в совершении операций с цифровыми…
ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
ГЛАВА IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
- Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
- Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц откры…
- Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распрост…
- Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
- Статья 12 (утратила силу с 01.06.2025)
ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
- Статья 14. Прокурорский надзор
- Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
- Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
- Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом