Необычная операция клиента банка
Поделиться
/
Поделиться
Необычная операция - операция, содержащая возможные признаки и критерии необычности (см. Приложение № 1) и не характерная для операций данного клиента, а также любые операции, которые, по мнению сотрудников Банка, могут осуществляться с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма
Источник: "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета № 24 от 01.12.2010)
Поделиться
Морфология
Род
Понятие «необычная операция клиента банка» женского рода.
Склонение и число
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | необычной операции клиента банка | необычных операций клиента банка |
| Д | необычной операции клиента банка | необычным операциям клиента банка |
| В | необычную операцию клиента банка | необычные операции клиента банка |
| Т | необычной операцией клиента банка | необычными операциями клиента банка |
| П | необычной операции клиента банка | необычных операциях клиента банка |