П Р И К А З
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164
Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2005 г. Регистрационный N 7275
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствам или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, регистрационный N 4202).
Руководитель В.А.Зубков
____________
Приложение
+-----------------+ ¦ Форма 2-КПУ ¦ +-----------------+
К А Р Т А постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
+-----------------------------------------------------------------+ ¦ Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 1. Наименование организации: ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1. Полное наименование: ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 1.2. Краткое наименование: ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, ¦ ¦ населенный пункт, дом и т. д.): ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный ¦ ¦ пункт, дом и т. д.): ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 4. ИНН ¦ 5. КПП ¦ 6. ОКПО ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 8. Дата внесения записи о государственной регистрации ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 9. Наименование регистрирующего органа ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 10. Регистрационный номер ¦ ¦ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 11. Дата регистрации ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 12. Наименование органа, ¦ ¦ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 ¦ ¦ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 14. Дополнительная информация* ¦ ¦ (количество обособленных подразделений организации и их ¦ ¦ местонахождения; характеристика деятельности организации с ¦ ¦ точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: ¦ ¦ характеристика проводимых операций с денежными средствами или ¦ ¦ иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее ¦ ¦ количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих ¦ ¦ обязательному контролю) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 15. Руководитель организации: ¦ ¦ Должность ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Фамилия ¦ Имя +----------¦ +-----------------------------------+------------------¦ ¦ ¦ Отчество ¦ Образец подписи ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Дата рождения ¦ Место рождения ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Документ, удостоверяющий личность: ¦ ¦ Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, ¦ ¦ загранпаспорт и т. д.) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Серия ¦ Номер ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Когда выдан ¦ Кем выдан ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил ¦ ¦ внутреннего контроля ¦ ¦ +-------------¦ ¦ Должность Телефон ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Фамилия ¦Имя +-------------¦ +----------------------------------+----------------¦ ¦ ¦ Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Дата рождения ¦ Место рождения ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Документ, удостоверяющий личность: ¦ ¦ Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, ¦ ¦ загранпаспорт и т. д.) ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Серия ¦ Номер ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Когда выдан ¦ Кем выдан ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом ¦ ¦ +--+ Электронные каналы +--+ Почтовая доставка ¦ ¦ +--+ связи +--+ ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Телефон (код города, телефон): ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Телефакс: ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ Адрес электронной почты ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ ¦ 18. Образец оттиска печати, ¦ ¦ используемой для заверения ¦ ¦ информационных сообщений: ¦ ¦ ¦ ¦ М. П. ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+
Должность ____________________________________
Фамилия, И. О. _________________ _______________ (подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально. _____________ * Заполняется при наличии информации.
_____________