Enzyklopädie
Kunden- und Nutzenermittlung
Identifizierung – die Gesamtheit der Maßnahmen zur Feststellung von Informationen über Kunden, deren Vertreter und Nutznießer, die gemäß dem vorliegenden Bundesgesetz festgelegt sind, sowie zur Überprüfung der Richtigkeit dieser Informationen unter Verwendung von Originaldokumenten und/oder ordnungsgemäß beglaubigten Kopien;1
Bundesgesetz vom 07.08.2001 Nr. 115-FZ „Zur Bekämpfung der Legalisierung (Vermögenswäsche) von Einnahmen, die durch kriminelle Handlungen erlangt wurden, und zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus“ // SB RF. 2001. Nr. 33. Artikel 3418. ↩
Морфология
Род
Понятие «идентификация клиентов и выгодоприобретателей» женского рода.
Склонение и число
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | идентификации клиентов и выгодоприобретателей | идентификаций клиентов и выгодоприобретателей |
| Д | идентификации клиентов и выгодоприобретателей | идентификациям клиентов и выгодоприобретателей |
| В | идентификацию клиентов и выгодоприобретателей | идентификации клиентов и выгодоприобретателей |
| Т | идентификацией клиентов и выгодоприобретателей | идентификациями клиентов и выгодоприобретателей |
| П | идентификации клиентов и выгодоприобретателей | идентификациях клиентов и выгодоприобретателей |
Gesetze mit Kommentaren
Gesetzbücher und Bundesgesetze
КРФ
Конституция РФ
АПК РФ
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
БК РФ
Бюджетный кодекс Российской Федерации
ВК РФ
Водный кодекс Российской Федерации
ВзК РФ
Воздушный кодекс Российской Федерации
ГрК РФ
Градостроительный кодекс Российской Федерации
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЖК РФ
Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗК РФ
Земельный кодекс Российской Федерации
КАС РФ
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
ЛК РФ
Лесной кодекс Российской Федерации
НК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации
СК РФ
Семейный кодекс Российской Федерации
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации
УИК РФ
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УПК РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации
КТМ РФ
Кодекс торгового мореплавания
КВВТ РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации