← Évaluation du risque de violation de la sécurité de l'information dans une organisation du système bancaire Activité navale de la Fédération de Russie →

Encyclopédie

Identification des clients et des bénéficiaires

21 janvier 2024, 19:09

Identification – l'ensemble des mesures visant à établir les informations sur les clients, leurs représentants, bénéficiaires effectifs définies par la présente loi fédérale, ainsi qu'à vérifier l'exactitude de ces informations en utilisant des documents originaux et (ou) des copies correctement certifiées ;¹

Loi fédérale du 07.08.2001 n° 115-FZ «Sur la lutte contre le blanchiment des revenus obtenus illégalement et le financement du terrorisme» // Bulletin officiel de la Fédération de Russie. 2001. № 33. Article 3418. ↩

Télécharger

PDF ↓

Морфология

Род

Понятие «идентификация клиентов и выгодоприобретателей» женского рода.

Склонение и число

Падеж	Единственное число	Множественное число
Р	идентификации клиентов и выгодоприобретателей	идентификаций клиентов и выгодоприобретателей
Д	идентификации клиентов и выгодоприобретателей	идентификациям клиентов и выгодоприобретателей
В	идентификацию клиентов и выгодоприобретателей	идентификации клиентов и выгодоприобретателей
Т	идентификацией клиентов и выгодоприобретателей	идентификациями клиентов и выгодоприобретателей
П	идентификации клиентов и выгодоприобретателей	идентификациях клиентов и выгодоприобретателей

Lois commentées

Codes et lois fédérales

КРФ

Конституция РФ

АПК РФ

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

БК РФ

Бюджетный кодекс Российской Федерации

ВК РФ

Водный кодекс Российской Федерации

ВзК РФ

Воздушный кодекс Российской Федерации

ГрК РФ

Градостроительный кодекс Российской Федерации

ГК РФ

Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ЖК РФ

Жилищный кодекс Российской Федерации

ЗК РФ

Земельный кодекс Российской Федерации

КАС РФ

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

КоАП РФ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

ЛК РФ

Лесной кодекс Российской Федерации

НК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации

СК РФ

Семейный кодекс Российской Федерации

ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации

УИК РФ

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

УПК РФ

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

УК РФ

Уголовный кодекс Российской Федерации

КТМ РФ

Кодекс торгового мореплавания

КВВТ РФ

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации