Encyclopédie
Bénéficiaire (gestionnaire) d'une structure étrangère sans création de personne morale
Bénéficiaire (gestionnaire) d'une structure étrangère non juridique — une personne physique ou morale qui, conformément au droit d'un État (territoire) étranger, en vertu d'un contrat ou du droit personnel de la structure étrangère non juridique, a le droit d'exercer des activités de gestion des fonds monétaires ou d'autres biens visant à obtenir un revenu (profit) dans l'intérêt des participants (actionnaires, bénéficiaires ou autres personnes) ou d'autres bénéficiaires de cette structure étrangère non juridique1.
Loi fédérale du 07.08.2001 № 115-FZ «Sur la lutte contre la légalisation (blanchiment) des revenus obtenus par des moyens criminels et le financement du terrorisme», version du 2026-09-01, article 3 // Journal officiel de la Fédération de Russie. 2001. № 33. Article 3418. ↩
Lois commentées
Codes et lois fédérales
КРФ
Конституция РФ
АПК РФ
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
БК РФ
Бюджетный кодекс Российской Федерации
ВК РФ
Водный кодекс Российской Федерации
ВзК РФ
Воздушный кодекс Российской Федерации
ГрК РФ
Градостроительный кодекс Российской Федерации
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЖК РФ
Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗК РФ
Земельный кодекс Российской Федерации
КАС РФ
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
ЛК РФ
Лесной кодекс Российской Федерации
НК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации
СК РФ
Семейный кодекс Российской Федерации
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации
УИК РФ
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УПК РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации
КТМ РФ
Кодекс торгового мореплавания
КВВТ РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации