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Nationale Risikobewertung von Transaktionen (Geschäften) zum Zweck der Geldwäsche und des Terrorismusfinanzierungs

15 Oktober 2026, 17:15

Nationale Risikobewertung von Transaktionen (Geschäften) zum Zweck der Legalisierung (Wäsche) von Einnahmen, die durch kriminelle Handlungen erlangt wurden, und zur Finanzierung des Terrorismus – eine Tätigkeit, die vom zuständigen Organ in Zusammenarbeit mit staatlichen Organen, der Zentralbank der Russischen Föderation, der Bundesnotariatskammer, der Bundeskammer der Anwälte der Russischen Föderation, selbstregulierenden Organisationen von Wirtschaftsprüfern bei Beteiligung von Organisationen, die Transaktionen mit Geldmitteln oder anderen Vermögenswerten durchführen, zur Erkennung und/oder Verhinderung von Risiken von Transaktionen (Geschäften) zum Zweck der Legalisierung (Wäsche) von Einnahmen, die durch kriminelle Handlungen erlangt wurden, zur Finanzierung des Terrorismus und zur Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie zur Entwicklung von Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken¹.

Bundesgesetz vom 07.08.2001 Nr. 115-FZ „Zur Bekämpfung der Legalisierung (Vermögenswäsche) von Einnahmen, die durch Straftaten erlangt wurden, und zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus“, in der Fassung vom 01.09.2026, § 3 // SB Russischen Föderation. 2001. Nr. 33. § 3418. ↩

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