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Évaluation nationale des risques liés aux opérations (transactions) en vue de la légalisation (blanchiment) des revenus obtenus par voie criminelle et du financement du terrorisme

15 octobre 2026, 17:15

L'évaluation nationale des risques liés aux opérations (transactions) en vue de la légalisation (blanchiment) des revenus obtenus par voie criminelle et du financement du terrorisme est une activité organisée par l'organe habilité en collaboration avec les organes étatiques, la Banque centrale de la Fédération russe, la Chambre fédérale notariale, la Chambre fédérale des avocats de la Fédération russe, les organisations auto-réglementées d'auditeurs, ainsi qu'en présence des organisations effectuant des opérations avec des fonds monétaires ou d'autres biens, afin d'identifier et/ou de prévenir les risques liés aux opérations (transactions) en vue de la légalisation (blanchiment) des revenus obtenus par voie criminelle, du financement du terrorisme et du financement de la diffusion des armes de destruction massive, ainsi que l'élaboration de mesures visant à minimiser ces risques¹.

Loi fédérale du 07.08.2001 № 115-FZ «Sur la lutte contre le blanchiment des revenus obtenus par voie criminelle et le financement du terrorisme», version du 2026-09-01, article 3 // RGUE. 2001. № 33. Article 3418. ↩

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