Encyclopedia

National Risk Assessment of Transactions (Deals) in the Context of Money Laundering and Financing of Terrorism

15 October 2026, 17:15

National risk assessment of operations (transactions) aimed at legalization (money laundering) of proceeds obtained through criminal activities and financing of terrorism - an activity organized by the authorized body in cooperation with state bodies, the Central Bank of the Russian Federation, the Russian Notarial Chamber, the Russian Advocates' Chamber, self-regulatory organizations of auditors, involving organizations carrying out operations with monetary funds or other property, for the purpose of identifying and (or) preventing risks of conducting operations (transactions) aimed at legalization (money laundering) of proceeds obtained through criminal activities, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, and development of measures to minimize these risks¹.

Federal Law No. 115-FZ of August 7, 2001 "On Counteracting the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism", as amended on September 1, 2026, Article 3 // RSZ RF. 2001. No. 33. Art. 3418. ↩

Download

PDF ↓

Laws with commentary

Codes and federal laws

КРФ

Конституция РФ

АПК РФ

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

БК РФ

Бюджетный кодекс Российской Федерации

ВК РФ

Водный кодекс Российской Федерации

ВзК РФ

Воздушный кодекс Российской Федерации

ГрК РФ

Градостроительный кодекс Российской Федерации

ГК РФ

Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ЖК РФ

Жилищный кодекс Российской Федерации

ЗК РФ

Земельный кодекс Российской Федерации

КАС РФ

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

КоАП РФ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

ЛК РФ

Лесной кодекс Российской Федерации

НК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации

СК РФ

Семейный кодекс Российской Федерации

ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации

УИК РФ

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

УПК РФ

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

УК РФ

Уголовный кодекс Российской Федерации

КТМ РФ

Кодекс торгового мореплавания

КВВТ РФ

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации