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„Kundenidentifizierung“
Kundenidentifizierung – bei natürlichen Personen – sowie die Feststellung und Identifizierung des Nutznießers werden nicht durchgeführt, wenn Organisationen, die Geld- oder Wertsachen-Geschäfte tätigen, Zahlungen von Kunden – natürlichen Personen – empfangen, sofern der Betrag nicht höher als 15.000 Rubel oder den entsprechenden Betrag in fremder Währung liegt (ausgenommen ist der Fall, in dem bei Mitarbeitern der Organisation, die Geld- oder Wertsachen-Geschäfte tätigt, Zweifel bestehen, dass diese Transaktion zum Zweck der Legalisierung (Waschung) von Einnahmen, die durch kriminelle Handlungen erlangt wurden, oder zur Finanzierung von Terrorismus durchgeführt wird)1.
Bundesgesetz vom 03.06.2009 Nr. 121-FZ, „Über die Einführung von Änderungen in bestimmte Gesetze der Russischen Föderation im Zusammenhang mit der Annahme des Bundesgesetzes ‚Über die Tätigkeit bei der Erfüllung von Zahlungen durch natürliche Personen, die von Zahlungsagenten durchgeführt wird‘ vom 03.06.2009, red. vom 2009-06-03, § 3, Unterabschnitt a // SB der Russischen Föderation. 2009. Nr. 23. Seite 2776. ↩