Encyclopédie
Identification du client
L'identification du client physique ainsi que l'établissement et l'identification du bénéficiaire ne sont pas effectués par les organisations réalisant des opérations avec des fonds monétaires ou d'autres biens, lors de la réalisation d'opérations consistant à recevoir des paiements provenant de clients physiques, si le montant de ces paiements n'excède pas 15 000 roubles ou l'équivalent en devise étrangère de 15 000 roubles (à l'exclusion du cas où les employés de l'organisation réalisant des opérations avec des fonds monétaires ou d'autres biens ont des soupçons que cette opération est effectuée dans le but de légaliser (blanchir) des revenus obtenus par voie criminelle, ou de financer le terrorisme)1.
Loi fédérale du 03.06.2009 № 121-ФЗ, «Sur l'introduction de modifications dans certains actes législatifs de la Fédération de Russie en lien avec l'adoption de la loi fédérale »Sur l'activité d'encaissement des paiements effectués par les personnes physiques, réalisée par les agents de paiement« du 03.06.2009, version du 2009-06-03, article 3, sous-paragraphes a // Recueil des actes normatifs de la Fédération de Russie. 2009. № 23. Article 2776. ↩