Энциклопедия
Идентификация клиента
Идентификация клиента — физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)1.
Федеральный закон от 03.06.2009 № 121-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона »О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"" от 03.06.2009, ред. от 2009-06-03, ст. 3, подп. а // СЗ РФ. 2009. № 23. Ст. 2776. ↩