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Liste der Länder und Gebiete
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Die Liste der Staaten und Territorien wird in der von der Regierung der Russischen Föderation festgelegten Reihenfolge erstellt, wobei die Dokumente berücksichtigt werden, die von der Gruppe zur Entwicklung finanzieller Maßnahmen gegen Geldwäsche (FATF) herausgegeben werden, und unterliegt der Veröffentlichung1.
Bundesgesetz vom 23.07.2010 № 176-ФЗ, „Über die Einführung von Änderungen in das Bundesgesetz ‚Zur Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von Einnahmen, die durch kriminelle Mittel erlangt wurden, und zur Finanzierung von Terrorismus“ und den Verwaltungsstrafkodex der Russischen Föderation vom 23.07.2010, in der Redaktion vom 2010-07-23, Artikel 1 // SB RF. 2010. № 30. Artikel 4007. ↩
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