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„Ausübung der Funktionen durch den Kandidaten innerhalb von 12 Monaten“
Die Ausübung durch den Kandidaten von Funktionen über einen Zeitraum von 12 Monaten – die Ausübung durch den Kandidaten von Funktionen (unabhängig davon, wie lange der Kandidat sie ausübt) eines Einzelnen der Geschäftsführung, seines Stellvertreters, eines Mitglieds einer kollektiven Geschäftsführung, des Hauptbuchhalters oder dessen Stellvertreters bei einer Finanzorganisation, des Leiters oder des Hauptbuchhalters eines Zweigstellenbetriebs einer Finanzorganisation, des Leiters der Risikosteuerung, des internen Rechnungsprüfers (Leiters der Abteilung für interne Rechnungsprüfung), des Kontrolleurs (Leiters der Abteilung für interne Kontrolle), eines besonderen Beamten, der für die Umsetzung der Vorschriften zur internen Kontrolle in einer Finanzorganisation verantwortlich ist Organisationen zum Zweck der Bekämpfung der Legalisierung (Vermögenswäsche) von Einnahmen, die durch kriminelle Mittel erlangt wurden, des Finanzierens von Terrorismus, extremistischen Tätigkeiten und des Finanzierens der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder Mitglieder des Vorstands (Aufsichtsrats) einer Finanzorganisation innerhalb von 12 Monaten vor dem Tag des Entschefts der Bank Russlands zur Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung des Insolvenzverfahrens einer Finanzorganisation (mit Ausnahme der Durchführung dieser Maßnahmen in Bezug auf eine Kreditorganisation mit Beteiligung der Bank Russlands oder der staatlichen Gesellschaft „Einlagensicherungsamt“)1.
Gesetz der RSFSR vom 02.12.1990 № 395-1, „Über Banken und bankierte Tätigkeit in der RSFSR“. 1990, red. vom 28.02.2025, § 16, Unterabschnitt 1. ↩