Exercice des fonctions par le candidat pendant une période de 12 mois

Le fait par le candidat d'exercer des fonctions pendant 12 mois — le fait par le candidat d'exercer (indépendamment de la durée pendant laquelle le candidat les a exercées) des fonctions de membre unique de l'organe exécutif, de son substitut, de membre d'un organe exécutif collégial, du trésorier ou du substitut du trésorier d'une institution financière, du directeur ou du trésorier d'un établissement filiale d'une institution financière, du responsable du service de gestion des risques, de l'auditeur interne (responsable du service d'audit interne), du contrôleur (responsable du service de contrôle interne), d'un fonctionnaire particulier chargé de l'application des règles de contrôle interne dans une institution financière les organisations en vue de lutter contre la légalisation (blanchiment) des revenus obtenus par voie criminelle, le financement du terrorisme, de l'activité extrémiste et le financement de la diffusion d'armes de destruction massive, ou un membre du conseil d'administration (conseil de surveillance) d'une organisation financière pendant les 12 mois précédant la date à laquelle la Banque centrale de Russie a pris la décision d'appliquer des mesures visant à prévenir la faillite de l'organisation financière (à l'exclusion de l'application de ces mesures en ce qui concerne une institution de crédit participant à la Banque centrale de Russie ou à la société d'État «Agence de garantie des dépôts»)¹.

Articles liés

Комментарии к законам

Статья 16

Закон РСФСР от 02.12.1990 № 395-1, "О банках и банковской деятельности в РСФСР"