Энциклопедия
Подразделение финансовой разведки
Ваше мнение
Подразделение финансовой разведки — означает центральный национальный орган, ответственный за получение (и, если разрешено, направление запросов), анализ и передачу компетентным органам сообщений, раскрывающих финансовую информацию: (i) в отношении подозрительных доходов и потенциального финансирования терроризма, или (ii) в соответствии с требованиями национального законодательства или нормативных правовых актов, в целях противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма1.
Ваше мнение
Насколько вам был полезен этот материал?
Выберите реакцию, оцените материал и расскажите, что можно улучшить.
Ваше впечатление
Оценка