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„Finanzgeheimdienst-Abteilung“
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Finnische Finanzintelligenzabteilung – bedeutet den zentralen nationalen Organisationsbereich, der für die Erhaltung (und, sofern erlaubt, das Senden von Anfragen), die Analyse und Weitergabe an zuständige Behörden von Nachrichten verantwortlich ist, die finanzielle Informationen enthüllen: (i) in Bezug auf verdächtige Einnahmen und potenzielles Finanzieren von Terrorismus oder (ii) gemäß den Anforderungen des nationalen Rechts oder der gesetzlichen Vorschriften zum Zweck der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus1.
Konvention des Europäischen Rates zur Bekämpfung, Erkennung, Beschlagnahme und Konfiskation von Vermögenswerten aus kriminellen Tätigkeiten sowie zur Finanzierung von Terrorismus, vom 19. Februar 2018, Art. 1. ↩
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