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Service de renseignement financier
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Unité de renseignement financier — signifie l'organe national central chargé de la collecte (et, le cas échéant, de la transmission des demandes), de l'analyse et de la transmission aux autorités compétentes d'informations révélant des informations financières : (i) relatives à des revenus suspects ou au financement potentiel du terrorisme, ou (ii) conformément aux exigences du droit national ou des actes réglementaires, dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme1.
Convention du Conseil de l'Europe sur le blanchiment, la détection, la saisie et la confiscation des bénéfices criminels ainsi que sur le financement du terrorisme, version du 2018-02-19, art. 1. ↩
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