Статья 76.5-4. В случае нарушения лицом, организующим обращение цифровых валют, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требований законодательства Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах Банк России имеет право: — Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ, "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

1) направлять обязательные для исполнения предписания, в том числе с требованием об устранении выявленных нарушений;

2) вводить предписанием на срок до шести месяцев ограничение деятельности, в том числе ограничивать полностью или частично заключение (проведение) сделок (операций), предоставление сведений (информации) или осуществление иных действий. В случае неоднократного в течение одного года нарушения лицом, организующим обращение цифровых валют, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требований законодательства Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах, неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Банка России, указанного в части первой настоящей статьи, а также в случае, если указанные в части первой настоящей статьи нарушения, или совершаемые лицом, организующим обращение цифровых валют, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сделки (операции), или предоставляемые указанными лицами сведения (информация), или осуществляемые указанными лицами иные действия, направленные на организацию обращения цифровых валют и (или) совершение сделок с цифровыми правами, создают реальную угрозу интересам их клиентов (инвесторов), наряду с применением мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи, Банк России имеет право:

1) потребовать замены лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа лица, организующего обращение цифровых валют, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

2) принять решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

3) обратиться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица. Статья 76.5-5. В случае нарушения организациями, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации (за исключением случая, если указанные организации являются кредитными организациями, а также филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации) (далее для целей настоящей статьи - организации), требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России имеет право:

1) направлять указанным лицам обязательные для исполнения предписания, в том числе с требованием об устранении выявленных нарушений;

2) вводить предписанием на срок до шести месяцев ограничение деятельности указанных лиц, в том числе ограничивать полностью или частично заключение (проведение) указанными лицами сделок (операций);

3) потребовать замены специального должностного лица, ответственного в организации за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В случае неоднократного в течение одного года нарушения организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, неисполнения предписания Банка России, указанного в части первой настоящей статьи, а также в случае, если указанные в настоящей части нарушения, выявленные в деятельности организации, или совершаемые организацией операции с денежными средствами и иным имуществом, указанные в статье 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", создали реальную угрозу интересам ее кредиторов, инвесторов, клиентов, наряду с применением мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи, Банк России имеет право:

1) потребовать замены лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа;

2) приостановить действие лицензии, аннулировать, отозвать лицензию;

3) исключить сведения об организации либо сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации из реестра, который ведет Банк России;

4) обратиться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица.