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Innenkontrolle
Innerer Kontroll - die Tätigkeit von Organisationen, die mit Geldmitteln oder anderen Vermögenswerten operieren, zur Identifizierung von Vorgängen, die einer obligatorischen Überwachung unterliegen, und anderer Vorgänge mit Geldmitteln oder anderen Vermögenswerten, die mit der Legalisierung (Vermögenswäsche) von Einnahmen verbunden sind, die durch kriminelle Mittel erlangt wurden, sowie mit dem Finanzieren von Terrorismus;1
Innerer Kontroll - die Tätigkeit, die von einer Kreditorganisation (ihren Verwaltungsorganen, Abteilungen und Mitarbeitern) durchgeführt wird und auf das Erreichen der Ziele gerichtet ist, die in Abschnitt 1.2 dieser Vorschrift festgelegt sind2
Der interne Kontrollmechanismus ist der Kontrollmechanismus des Handelsveranstalters, der sicherstellt, dass die von ihm im Rahmen einer Börsenlizenz oder einer Handelsystemlizenz durchgeführte Tätigkeit den Anforderungen der Bundesgesetze und der nach diesen Gesetzen erlassenen Normativakten sowie den Regeln der organisierten Märkte, den Satzungsdokumenten und anderen Dokumenten des Handelsveranstalters entspricht3.
Bundesgesetz vom 07.08.2001 № 115-FZ „Zur Bekämpfung der Legalisierung (Waschung) von Einnahmen, die durch kriminelle Handlungen erlangt wurden, und zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus“ // SB RF. 2001. № 33. Artikel 3418. ↩
Vorschrift zur Organisation des internen Kontrollsystems in Kreditinstituten und Bankgruppen: 242-P. 2003. ↩
Bundesgesetz vom 21.11.2011 № 325-FZ „Zur Regelung der organisierten Märkte“, in der Fassung vom 2019-05-01, Artikel 2, Absatz 2 // SB RF. 2011. № 48. Artikel 6726. ↩
Морфология
Род
Понятие «внутренний контроль» мужского рода.
Склонение и число
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | внутреннего контроля | внутренних контролей |
| Д | внутреннему контролю | внутренним контролям |
| В | внутренний контроль | внутренние контроли |
| Т | внутренним контролем | внутренними контролями |
| П | внутреннем контроле | внутренних контролях |
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