Encyclopédie
Contrôle interne
le contrôle interne – l'activité des organisations réalisant des opérations avec des fonds monétaires ou d'autres biens, visant à identifier les opérations soumises à un contrôle obligatoire ainsi que d'autres opérations avec des fonds monétaires ou d'autres biens liées à la légalisation (blanchiment) des revenus obtenus par voie criminelle et au financement du terrorisme ;1
Le contrôle interne – l'activité menée par une institution de crédit (ses organes de direction, ses départements et son personnel) visant à atteindre les objectifs définis au point 1.2 du présent règlement2
Le contrôle interne est le contrôle exercé par l'organisateur des négociations sur la conformité de son activité, exercée en vertu d'une licence boursière ou d'une licence du système de commerce, aux exigences des lois fédérales et aux actes normatifs adoptés conformément à ces lois, ainsi qu'aux règles des négociations organisées, aux documents statutaires et autres documents de l'organisateur des négociations3.
Loi fédérale du 07.08.2001 n° 115-FZ «Sur la lutte contre le blanchiment des revenus obtenus par des moyens criminels et le financement du terrorisme» // RGUE. 2001. № 33. Article 3418. ↩
Règlement sur l'organisation du contrôle interne dans les institutions de crédit et les groupes bancaires : 242-P. 2003. ↩
Loi fédérale du 21.11.2011 n° 325-FZ «Sur les négociations organisées», révisée le 2019-05-01, article 2, paragraphe 2 // RGUE. 2011. № 48. Article 6726. ↩
Морфология
Род
Понятие «внутренний контроль» мужского рода.
Склонение и число
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | внутреннего контроля | внутренних контролей |
| Д | внутреннему контролю | внутренним контролям |
| В | внутренний контроль | внутренние контроли |
| Т | внутренним контролем | внутренними контролями |
| П | внутреннем контроле | внутренних контролях |
Lois commentées
Codes et lois fédérales
КРФ
Конституция РФ
АПК РФ
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
БК РФ
Бюджетный кодекс Российской Федерации
ВК РФ
Водный кодекс Российской Федерации
ВзК РФ
Воздушный кодекс Российской Федерации
ГрК РФ
Градостроительный кодекс Российской Федерации
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЖК РФ
Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗК РФ
Земельный кодекс Российской Федерации
КАС РФ
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
ЛК РФ
Лесной кодекс Российской Федерации
НК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации
СК РФ
Семейный кодекс Российской Федерации
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации
УИК РФ
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УПК РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации
КТМ РФ
Кодекс торгового мореплавания
КВВТ РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации