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Kontrolliertes Unternehmen
Ein kontrolliertes Subjekt – Bürger, die keine gewerbliche Tätigkeit ausüben – gelten als kontrollierte Personen, wenn sie über Produktionsobjekte verfügen und/oder diese nutzen, die Objekte der Kontrolle gemäß Artikel 16 dieses Bundesgesetzes sind, mit Ausnahme von Wohnräumen, sofern keine andere Regelung für Wohnräume im Bundesgesetz zum Typ der Kontrolle vorgesehen ist1.
Ein kontrolliertes Subjekt – Personen, die verpflichtet sind, obligatorische Anforderungen einzuhalten2.
Ein kontrolliertes Subjekt – ausländisches juristisches Personen oder eine ausländische Organisation, die keine juristische Person ist, die unter der Kontrolle eines Bürgers der Russischen Föderation und/oder einer russischen juristischen Person – der kontrollierenden Person – steht, wenn einer der folgenden Merkmale vorliegt3:
Bundesgesetz vom 31.07.2020 Nr. 248-FZ „über staatliche Aufsicht und kommunale Aufsicht in der Russischen Föderation“. 2020, Redaktion vom 01.07.2021, § 31, Unterabschnitt 1. ↩
Bundesgesetz vom 31.07.2020 Nr. 247-FZ „über obligatorische Anforderungen in der Russischen Föderation“. 2020, Redaktion vom 01.11.2020, § 14, Absatz 4. ↩
Bundesgesetz vom 09.07.1999 Nr. 160-FZ „über ausländische Investitionen in der Russischen Föderation“, Redaktion vom 01.01.2023, § 2 // SB RF. 1999. № 28. Seite 3493. ↩
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