Encyclopédie

Personne contrôlée

11 octobre 2026, 06:35

Personne contrôlée – les citoyens ne menant pas d'activité commerciale sont considérés comme personnes contrôlées dans le cas où ils détiennent et (ou) utilisent des objets de production qui constituent des objets de contrôle conformément à l'article 16 de la présente loi fédérale, à l'exception des logements, sauf disposition légale fédérale spécifique relative aux logements¹.

Personne contrôlée – les personnes obligées de respecter les exigences obligatoires².

Personne contrôlée – une personne morale étrangère ou une organisation étrangère non constituée en personne morale, se trouvant sous le contrôle d'un citoyen russe et (ou) d'une personne morale russe – la personne contrôlante, dans l'existence de l'un des signes suivants³:

Loi fédérale du 31.07.2020 n° 248-FZ «Sur le contrôle étatique (supervision) et le contrôle municipal en Russie federale». 2020, version du 01.07.2021, article 31, alinéa 1. ↩
Loi fédérale du 31.07.2020 n° 247-FZ «Sur les exigences obligatoires en Russie federale». 2020, version du 01.11.2020, article 14, paragraphe 4. ↩
Loi fédérale du 09.07.1999 n° 160-FZ «Sur les investissements étrangers en Russie federale», version du 01.01.2023, article 2 // Journal officiel de la Fédération de Russie. 1999. № 28. Article 3493. ↩

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