Encyclopedia

Controlled person

Controlled person — citizens who are not engaged in entrepreneurial activity are considered controlled persons if they own and (or) use production facilities that are subject to control in accordance with Article 16 of this Federal law, except for residential premises, unless otherwise provided by federal legislation on the type of control1.

Controlled person — persons who are obliged to comply with mandatory requirements2.

Controlled person — a foreign legal entity or a foreign organization that is not a legal entity, which are under the control of a citizen of the Russian Federation and (or) a Russian legal entity — the controlling party, in the presence of one of the following signs3:

Related entries
Комментарии к законам
Статья 31
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
Статья 31
1 / 3
Статья 14
Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"
Статья 14
2 / 3
Статья 2
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ, "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
3 / 3

  1. Federal Law No. 248-FZ of July 31, 2020 "On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation". 2020, as amended on July 1, 2021, Article 31, Subparagraph 1. ↩

  2. Federal Law No. 247-FZ of July 31, 2020 "On Mandatory Requirements in the Russian Federation". 2020, as amended on November 1, 2020, Article 14, Paragraph 4. ↩

  3. Federal Law No. 160-FZ of July 9, 1999 "On Foreign Investment in the Russian Federation", as amended on January 1, 2023, Article 2 // RSZ RF. 1999. No. 28. Article 3493. ↩

Download
АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ LEGAL EXPERTISE
Encyclopedia

Controlled person

Alexey Borisov
Cand. Sc. (Law) Download PDF
PDF ↓
Laws with commentary

Codes and federal laws

КРФ
Конституция РФ
АПК РФ
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
БК РФ
Бюджетный кодекс Российской Федерации
ВК РФ
Водный кодекс Российской Федерации
ВзК РФ
Воздушный кодекс Российской Федерации
ГрК РФ
Градостроительный кодекс Российской Федерации
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЖК РФ
Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗК РФ
Земельный кодекс Российской Федерации
КАС РФ
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
ЛК РФ
Лесной кодекс Российской Федерации
НК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации
СК РФ
Семейный кодекс Российской Федерации
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации
УИК РФ
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УПК РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации
КТМ РФ
Кодекс торгового мореплавания
КВВТ РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации