Unzufriedenstellende Geschäftsreputation des Gesellschafters (Mitglieds) einer Kreditinstitution

Unzureichende geschäftliche Reputation des Gesellschafters (Anteilsinhabers) einer Kreditinstitution – Vorhandensein am Tag, der dem Tag vorangegangen ist, an dem die Bank Russlands die Dokumente zur staatlichen Registrierung der Kreditinstitution erhält, einer nicht aufgehobenen oder nicht ausgelöschten Strafverfolgung des Gesellschafters (Anteilsinhabers) wegen eines vorsätzlichen Verbrechens;

Vorhandensein eines Schuldspruchs des Gerichts gegen den Gesellschafter (Anteilsinhaber), der ein vorsätzliches Verbrechen begangen hat, ohne dass eine Strafe verhängt wurde aufgrund der Ablauf der Verjährungsfrist für die strafrechtliche Verfolgung, wenn am Tag, der dem Tag vorangegangen ist, an dem die Bank Russlands die Dokumente zur staatlichen Registrierung der Kreditinstitution erhält, nicht zehn Jahre seit dem Tag des Inkrafttreten des Schuldspruchs abgelaufen sind;

Wiederholte Einziehung des Gesellschafters (Mitglieds) zweimal oder häufiger innerhalb von drei Jahren vor dem Tag, an dem die Bank der Russischen Föderation die Dokumente zur staatlichen Registrierung einer Kreditinstitution erhält, gemäß einem rechtskräftigen gerichtlichen Beschluss zur Verwaltungsverantwortung aufgrund unrechtmäßiger Handlungen bei der Insolvenz einer juristischen Person, vorsätzliche und/oder fiktive Insolvenz einer juristischen Person (ausgenommen sind Fälle, in denen diese verwaltungsrechtswidrige Handlung eine Verwaltungsstrafe in Form eines Ermahnungsgespräches nach sich gezogen hat);

Einziehung des Gesellschafters (Mitglieds) gemäß einem rechtskräftigen gerichtlichen Beschluss zur strafrechtlichen Verantwortung aufgrund unrechtmäßiger Handlungen bei der Insolvenz einer juristischen Person (ausgenommen ist eine Kreditinstitution), vorsätzliche und/oder fiktive Insolvenz einer juristischen Person (ausgenommen ist eine Kreditinstitution), wenn am Tag vor dem Tag, an dem die Bank der Russischen Föderation die Dokumente zur staatlichen Registrierung einer Kreditinstitution erhält, nicht zehn Jahre seit Eintritt in Kraft des gerichtlichen Beschlusses vergangen sind;

Anklagen des Gesellschafters (Mitglieds) gemäß einem rechtskräftigen gerichtlichen Beschluss wegen unrechtmäßiger Handlungen während der Insolvenz einer Kreditinstitution, vorsätzlicher und/oder fiktiver Insolvenz einer Kreditinstitution;

Anklagen des Gesellschafters (Mitglieds) gemäß einem rechtskräftigen gerichtlichen Beschluss zur solidarischen Haftung für die Verbindlichkeiten der Finanzinstitution oder zur Haftung in Form der Erstattung von Schäden zugunsten der Finanzinstitution gemäß dem Bundesgesetz „Über Insolvenz (Bankrott)“, sofern am Tag, der dem Tag des Empfangs durch die Bank der Russischen Föderation der Dokumente für die staatliche Registrierung der Kreditinstitution vorangegangen ist, nicht der zehnjährige Zeitraum seit dem Tag des Inkrafttreten des gerichtlichen Beschlusses abgelaufen ist¹;

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Статья 16

Закон РСФСР от 02.12.1990 № 395-1, "О банках и банковской деятельности в РСФСР"