Réputation professionnelle insatisfaisante d'un associé (membre) d'une institution de crédit

Mauvaise réputation professionnelle du fondateur (membre) de l'organisation de crédit — existence, au jour précédant le jour où la Banque centrale de Russie reçoit les documents pour l'enregistrement d'une organisation de crédit, d'une condamnation non effacée ou non expiée par le fondateur (membre) pour un crime intentionnel ;

existence d'un arrêt de condamnation prononcé contre le fondateur (membre) ayant commis un crime intentionnel, sans qu'il ait été condamné en raison de l'expiration du délai de poursuite pénale, si, au jour précédant le jour où la Banque centrale de Russie reçoit les documents pour l'enregistrement d'une organisation de crédit, moins de dix ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'arrêt de condamnation ;

l'attribution à l'associé (membre) deux fois ou plus souvent au cours des trois années précédant la date à laquelle la Banque centrale de Russie a reçu les documents nécessaires pour l'enregistrement d'une institution de crédit, conformément à un acte juridique entré en force, de responsabilité administrative pour des actes illégaux commis lors de la faillite d'une personne morale, la faillite intentionnelle et (ou) fictive d'une personne morale (à l'exclusion des cas où cette infraction administrative a entraîné une sanction administrative sous forme de mise en garde) ;

l'attribution à l'associé (membre), conformément à un acte juridique entré en force, de responsabilité pénale pour des actes illégaux commis lors de la faillite d'une personne morale (à l'exclusion des institutions de crédit), la faillite intentionnelle et (ou) fictive d'une personne morale (à l'exclusion des institutions de crédit), si, à la date précédant celle à laquelle la Banque centrale de Russie a reçu les documents nécessaires pour l'enregistrement d'une institution de crédit, le délai de dix ans depuis l'entrée en force de l'acte juridique n'était pas écoulé ;

l'incrimination de l'associé (membre) conformément à un acte juridique entré en force, en vertu duquel il est rendu responsable pénalement pour des actes illégaux commis lors de la faillite d'une institution financière, ainsi que pour la banqueroute intentionnelle et/ou fictive de cette dernière ;

l'incrimination de l'associé (membre) conformément à un acte juridique entré en force, en vertu duquel il est rendu responsable subsidiairement des obligations de l'institution financière ou responsable au titre du remboursement des pertes en faveur de cette institution financière conformément à la loi fédérale « Sur l'insolvabilité (la faillite) », si, le jour précédant celui où la Banque centrale de Russie a reçu les documents nécessaires pour l'enregistrement d'une institution financière, moins de dix ans n'ont pas encore écoulé depuis l'entrée en force de l'acte juridique¹ ;

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Статья 16

Закон РСФСР от 02.12.1990 № 395-1, "О банках и банковской деятельности в РСФСР"