Finanzgeschäft

Finanzgeschäft – Handlungen und andere Vorgänge von Einzelpersonen oder juristischen Personen mit finanziellen Mitteln unabhängig von ihrer Form und Art der Durchführung, die mit dem Übergang des Eigentumsrechts und anderer Rechte verbunden sind, einschließlich solcher Geschäftsvorgänge, bei denen finanzielle Mittel als Zahlungsmittel verwendet werden, insbesondere:

a) Einfuhr und Versand auf das Gebiet des Staates, Ausfuhr und Versand von diesem Gebiet sowie Transport und Versand innerhalb des Gebiets des Staates;

b) Durchführung internationaler Geldüberweisungen auf das Gebiet des Staates und von diesem Gebiet;

c) Erhaltung und Gewährung von Finanzkrediten;

d) Überweisungen, einschließlich innerhalb des Staates, von Zinsen, Dividenden und anderen Einnahmen aus Einlagen, Investitionen, Krediten und anderen Vorgängen, die mit dem Kapitalverkehr verbunden sind;

e) nichtkommerzielle Überweisungen auf das Gebiet des Staates und von diesem Gebiet sowie innerhalb des Staates, einschließlich Beträge für Löhne, Pensionen, Unterhaltszahlungen, Erbschaften sowie andere ähnliche Vorgänge;

e) Übersetzungen zur Begleichung des Eigentumsrechts an Gebäuden, Anlagen und anderem Vermögen, einschließlich Land und seiner Bodenschätze, die gemäß dem Recht des Staates ihres Aufenthalts als Immobilien gelten, sowie andere Rechte an Immobilien;

f) Kapitalanlagen in den Stammkapital der Organisationen zum Zweck der Erzielung von Gewinnen und zur Erlangung von Rechten am Management der Organisation;

g) Erwerb von Wertpapieren;

h) andere Vereinbarungen und Handlungen natürlicher oder juristischer Personen, unabhängig von ihrer Form und Art der Durchführung, in Bezug auf die Erwerbung, Übertragung, Auszahlung, Übergabe, Transport, Versand, Umwandlung, Austausch, Lagerung finanzieller Mittel und Vermögenswerte sowie zur Bestätigung oder Registrierung solcher Vereinbarungen oder anderer Handlungen¹

MODELLGESETZ ZUR KÄMPFEN GEGEN DIE LEGALISIERUNG ("Vermögenswäsche") VON EINKOMMEN, DAS DURCH UNRECHTMÄßIGE MÖGLICHKEITEN ERWORBEN WURDE. ↩

Морфология

Род

Понятие «финансовая операция» женского рода.

Склонение и число

Падеж	Единственное число	Множественное число
Р	финансовой операции	финансовых операций
Д	финансовой операции	финансовым операциям
В	финансовую операцию	финансовые операции
Т	финансовой операцией	финансовыми операциями
П	финансовой операции	финансовых операциях

Падеж

Единственное число

Множественное число

финансовой операции

финансовых операций

финансовой операции

финансовым операциям

финансовую операцию

финансовые операции

финансовой операцией

финансовыми операциями

финансовой операции

финансовых операциях